Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
Mới đây, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã ban hành Quyết định số 246/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty SDI Corp, có địa chỉ trụ sở tại số nhà A3, đường số 5, khu dân cư 10ha, khu phố 3, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM.
Theo đó, SDI Corp bị phạt 92,5 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.
Cụ thể, SDI Corp đã không công bố các tài liệu về báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023.
Ngoài ra, SDI Corp gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, báo cáo tài chính bán niên 2022, báo cáo tài chính năm 2021, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021.
Năm 2023, tình hình kinh doanh của SDI Corp vô cùng bết bát khi lỗ ròng gần 103 tỷ đồng. Trước đó, năm 2022 công ty này cũng từng ghi nhận mức lỗ đến 2.935 tỷ đồng, năm 2021 là 152 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính của SDI, vốn chủ sở hữu của SDI Corp đạt 653 tỷ đồng, giảm gần lần so với năm 2021. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty đã lên đến 165,29 lần, như vậy nợ phải trả của doanh nghiệp này phải hơn 4 tỷ USD. Trong khi đó, số nợ này ở năm 2022 là 3,7 tỷ USD và năm 2021 là 3,1 tỷ USD.
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 10,01 lần, tương đương dư nợ trái phiếu năm 2023 khoảng 6.537 tỷ đồng, năm 2021 hệ số này là 1,78 và năm 2022 là 8,65. Đối với tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đang âm 0,16%, theo báo cáo tình hình tài chính năm 2023.
Cuối năm 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn công bố phát hàng thành công lô trái phiếu mã SDICB2124001 trị giá khoảng 6.575 tỷ đồng với thời hạn 3 năm, mức lãi suất 10%/năm, đáo hạn vào ngày 15/12/2024. SDI Corp chưa thực hiện đợt mua lại nào đối với lô trái phiếu này, mục đích phát hành cũng không được công ty công bố.
Theo tìm hiểu, tổ chức đăng ký, lưu ký lô trái phiếu này là Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).
Mối quan hệ giữa SDI, Masterise và Techcombank
SDI Corp được thành lập từ năm 1999, trụ sở chính tại số 234 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Tháng 6/2016, SDI Corp nâng vốn điều lệ từ 845 tỷ đồng lên mức 3.845 tỷ đồng. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Dương Minh Hùng (SN 1963).
Đến tháng 3/2020, SDI Corp chuyển trụ sở về một số A3, đường số 5, khu dân cư 10ha, khu phố 3, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật được chuyển giao cho ông Bùi Đức Khoa (SN 1974), trước khi được chuyển sang cho bà Mai Thị Kim Oanh vào tháng 7/2021. Bà Oanh được biết tới là Trưởng ban Kiểm soát của Masterise Group.
Cập nhật ở lần thay đổi gần nhất (tháng 10/2022), "ghế" Chủ tịch HĐQT SDI Corp vẫn do bà Oanh đảm nhiệm, còn chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Trương Văn Hùng (SN 1978).
SDI Corp được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An, có quy mô 117,4ha tại phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
Năm 2021 dự án về tay “gã khổng lồ” Masterise và được giới thiệu với tên thương mại The Global City.
Những năm gần đây, Masterise Group nổi lên với những dự án phân khúc hạng sang như Masterise Thảo Điền, Masterise An Phú…
Theo tìm hiểu, HĐQT của Masterise Group không ai khác chính là ông Hồ Anh Ngọc, em trai của ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank. Ông Hồ Anh Ngọc từng giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Masteries Group trong giai đoạn 2011 đến tháng 7/2012.
Vợ ông Hồ Anh Ngọc là bà Nguyễn Hương Liên từng làm đại diện phần vốn góp tại 6 công ty con của Masterise Group vào tháng 2/2020. Cả 6 công ty đều được thành lập vào tháng 2/2020, có vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng.
Trong khoảng thời gian từ 4/2020 đến 5/2020, vị trí của bà Hương Liên được chuyển sang cho ông Trần Quốc Hoài (Phó tổng giám đốc Masterise Homes, đang là pháp chế bán thời gian tại Techcombank AMC).
Dù chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐQT tại SDI, ông Bùi Đức Khoa vẫn nắm giữ chức Tổng giám đốc SDI cho đến khi bị bắt. Dư luận hoài nghi về mối quan hệ giữa Vạn Thịnh Phát, Masterise và Ngân hàng Techcombank.
